Formalizan a ejecutiva bancaria por lavado ligado al Tren de Aragua
Segunda ejecutiva formalizada en la Operación Tokio por lavado de activos millonario con presuntos nexos al crimen organizado.
La Fiscalía concretó la formalización de una segunda ejecutiva bancaria en el marco de la denominada Operación Tokio, indagatoria centrada en un millonario esquema de lavado de activos con presuntas conexiones al crimen organizado.
Según consignó 24 Horas, la investigación apunta a movimientos financieros que habrían permitido ingresar dinero de origen ilícito al sistema bancario formal, vinculados a la organización transnacional Tren de Aragua. La audiencia clave del caso quedó fijada para el 7 de junio.
Cómo opera el lavado desde adentro
El lavado de activos no siempre ocurre en callejones oscuros. Muchas veces se cuela por la puerta principal del sistema financiero, aprovechando a personas con acceso privilegiado a cuentas, transferencias y validaciones internas.
El llamado "modus operandi" suele incluir el fraccionamiento de grandes sumas en depósitos menores, el uso de testaferros y cuentas a nombre de terceros, además de transacciones diseñadas para no levantar alertas automáticas.
El rol de un ejecutivo cómplice es clave: puede facilitar la apertura de cuentas sin la debida diligencia o ignorar señales de alarma que el propio banco está obligado a reportar.
Por qué te debe importar
Aunque parezca un delito lejano, el lavado de activos sostiene económicamente a las bandas que cometen portonazos, secuestros y extorsiones en los barrios. Cortar el flujo del dinero es golpear directamente al crimen organizado.
Además, cualquier persona puede ser usada sin saberlo como "mula bancaria": ceder una cuenta o recibir transferencias de desconocidos a cambio de comisiones te puede convertir en eslabón de una red criminal y en imputado.
La transparencia y la denuncia oportuna son las mejores herramientas de la comunidad para frenar estas estructuras que se camuflan en la legalidad.
Claves de Resguardo:
- Nunca prestes tu cuenta bancaria ni tu RUT para recibir o transferir dinero de terceros: aunque te ofrezcan comisión, puedes terminar formalizado por lavado.
- Desconfía de "trabajos" que solo piden tu cuenta para mover fondos. Es una señal clara de captación como mula bancaria.
- Denuncia movimientos sospechosos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carabineros al 133 o la PDI al 134.
Fuente: 24 Horas
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