PDI detiene a siete en Operación Imperio: fraude por $1.500 millones

La PDI ejecutó una nueva arista de la llamada Operación Imperio, deteniendo a siete personas vinculadas a una red de fraudes que involucra delitos tributarios, lavado de activos y estafas por cerca de 1.500 millones de pesos. Los procedimientos se desarrollaron en la Región de La Araucanía y en la Región Metropolitana.

Según informó Cooperativa, los formalizados enfrentan cargos en el marco de la mayor investigación de este tipo que se haya llevado adelante en la zona, lo que refleja la magnitud y la complejidad de la red desarticulada por la policía de investigaciones.

Las diligencias buscan clarificar en profundidad el alcance de los fraudes cometidos, estableciendo responsabilidades individuales y rastreando el flujo de dinero obtenido de forma ilícita a través de distintas estructuras y personas jurídicas.

Este tipo de organizaciones delictuales suele operar mediante empresas ficticias o con actividad aparente, emitiendo facturas falsas y triangulando recursos para dificultar el rastreo por parte de las autoridades. El lavado de activos permite a los imputados justificar patrimonios que no corresponden a ingresos legítimos, afectando al fisco y a terceros particulares estafados.

Claves de Resguardo:

• Verifica a tus proveedores y socios comerciales: si gestionas una empresa o eres trabajador independiente, consulta el estado tributario de tus contrapartes en el SII (sii.cl) antes de cerrar tratos o emitir documentos.
• Denuncia el fraude tributario: si detectas emisión de facturas falsas o irregularidades contables, puedes reportarlas de forma confidencial al SII a través de su portal o llamando al 600 748 9000.
• Reporta lavado de activos a la UAF: la Unidad de Análisis Financiero recibe denuncias en uaf.cl. Cualquier ciudadano puede alertar sobre movimientos económicos sospechosos de forma anónima.